История расследования того, как Greavys (Malone Iam) Wiz (Veer Chetal), и Box (Jeandiel Serrano) украли 243 миллиона $ у одного человека 19 августа 2024 года с помощью сложнейшей атаки с использованием социальной инженерии, и усилия ZachXBT, которые помогли привести к многочисленным арестам и замораживанию тех самых миллионов долларов.
Итак, краткое введение в случившийся инцидент: 19 августа 2024 года угрожающие лица атаковали одного кредитора Genesis путём:
Звонков от имени службы поддержки Google по подмененному номеру с целью компрометации личных счетов;
Производили звонок как служба поддержки Gemini, утверждая, что аккаунт взломан;
Путем обмана (различных техник социальной инженерии) заставили жертву сбросить 2FA и отправить средства на взломанный кошелек;
Заставили жертву использовать AnyDesk для предоставления доступа к экрану, что привело к утере приватных ключей от Bitcoin core.
Ссылка на хэш транзакции Gemini: 59.34 BTC - Aug 19 at 1:48 am UTC
Ссылка на хэш транзакции: 14.88 BTC - Aug 19 at 2:30 am UTC
Здесь представлена частная видеозапись, показывающая живую реакцию нескольких участников на получение $238 млн.
Ссылка на хэш транзакции: 4064 BTC - Aug 19 at 4:05 am UTC
Первоначальный этап отслеживаний показал, что 243 млн долларов были распределены между каждой из сторон, после чего средства быстро ушли на 15 с лишним бирж, мгновенно меняясь местами между Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Monero.
Wiz (Veer) получил большой % от кражи и оступился во время скриншота, сообщив свое полное имя во время кражи.
Дополнительный комфорт в расследовании был достигнут благодаря тому, что во время многочисленных записей сообщники называли его Veer на аудио и в чатах ($35,5 млн его средств находятся здесь)
Друг Wiz'a Light/Dark (Aakaash) помог отмыть для него деньги, используя eXch и Thorswap.
Как и Wiz, он также слил свое имя во время обмена скринами.
Адрес назначения также подтверждён в видео
Greavys (Malone) ведет яркий образ жизни, купив на украденные средства 10+ автомобилей, посещая с друзьями клубы в Лос-Анджелесе и Майами, тратя $250K-500K за ночь и раздавая девушкам сумки Birkin.
Кстати, на центральном скриншоте наш Greavys a/k/a Malone подарил своей обожаемой Lamborghini Urus стоимостью примерно $241 843 и 3 сумки Birkin стоимостью примерно $63 000. Но та не повелась и даже не сказала спасибо...
Она лишь написала, что её снова похитили для любовных утех
Интересные статьи
Интересные статьи
