Как распознать скамовый криптопроект

Какие проекты стоит обходить стороной и как разглядеть потенциальный скам

Краткое содержание:

• Наличие фондов

• Анализ Twitter

• Наличие неанонимной команды разработчиков и основателей

• Разбираем пример сомнительного проекта

С развитием web3 появляется все больше некачественных проектов, преследующих цель заработать как можно больше денег, приложив при этом как можно меньше усилий. Такие проекты обычно получают ярлык «скам» или «баблосбор».

Ненадежные проекты часто попадают в поле зрения новичка посредством рекламы у блогера или по реферальной ссылке неразобравшегося друга. Зачастую это проекты, затрагивающие какую-либо недавно набравшую хайп сферу. 

Сейчас появилось много проектов, заявляющих, что они связывают блокчейн с искусственным интеллектом. Раньше можно было увидеть много скама, связывающего себя с метавселенными, move-to-earn и NFT.

Бизнес-идея таких проектов проста: набрать аудиторию и затем продать ей свои токены. Люди будут думать, что инвестировали в перспективный стартап, и до последнего ждать, пока он не выстрелит. 

После распродажи у разработчиков скама есть две опции: 

1) создать видимость работы и через какое-то время просто исчезнуть; 

2) выпустить некачественный продукт, формально выполнив свои обещания. 

Очень важная деталь: практически во всех криптопроектах сначала происходит публичная продажа токенов, а затем запускается продукт. Отчасти поэтому может показаться, что проект такой же, как и все.

Выделим главные детали, на которые стоит обращать внимание при разборе проекта.

Наличие фондов

Практически у каждого хоть что-то из себя представляющего проекта должны быть хорошие инвесторы. Если вы не разбираетесь в венчурных капиталах, можете ознакомиться с таблицей. 

Если в проекте числится хотя бы один из инвесторов, представленных в таблице, то он вряд ли является скамом.

Наличие инвесторов является ключевым фактором для последующего роста проекта, поскольку именно они занимаются продвижением стартапа в соцсетях, помогают с поиском талантов и являются финансовыми советниками. Также далеко не каждый программист будет работать «за идею», поэтому привлечение фондов на ранних этапах будет необходимым шагом. Исключений почти нет, но одно из них — Canto.

Однако любой мошенник может указать на своем сайте какой-нибудь крутой фонд и заявить об этом на весь интернет. Поэтому в случае, когда вы заметили неплохого инвестора, обязательно убедитесь в наличии соответствующих связей.

Анализ Twitter

Для того, чтобы установить связь между венчурным капиталом и проектом, может быть достаточно сервиса TwitterScore. Для этого находим твиттер-аккаунт, который нужно проанализировать, и вставляем в поисковую строку. Сервис покажет, какие влиятельные инфлюенсеры подписаны на страницу проекта.

Разберем на примере EthSign.

Заходим на сайт, листаем в самый низ. Видим неплохие фонды: Sequoia, Mirana, также проект заявляет о поддержке от Animoca. Теперь ищем твиттер: в шапке находим раздел «Community», там есть ссылка. Ищем этот аккаунт в TwitterScore.

Выберем «Top Followers» и пролистываем вниз. Сайт сам сортирует аккаунты всех известных сотрудников. Как можно заметить EthSign действительно не является сомнительным проектом.

Также сервис дает некоторое количество очков аккаунту проекта, и здесь не всем понятно, сколько очков считается нормой, а сколько — нет. На практике хорошие проекты начинаются от 10-15 очков, но стоит отдельное внимание уделять на аккаунты, которые подписаны на твиттер проекта. 

Обычно сервис начисляет очки за подписки от каких-нибудь NFT-инфлюенсеров, которые очень часто рекламируют проекты за деньги. Нам же интересны связи с сотрудниками крупных компаний, они не занимаются рекламой.

Дополнительную проверку можно провести через еще один сервис — TweetScout. Суть работы сервиса такая же как и у TwitterScore.io. Вы можете соотнести результаты от обоих сервисов и сделать вывод на их основе. 

TwitterScore.io дает более полную информацию бесплатно. TweetScout даст посмотреть только рейтинг и топ подписчиков, но он будет неполным при использовании бесплатной версии.

Наличие неанонимной команды разработчиков и основателей

Когда проект проходит аудит у какого-либо большого венчурного капитала, его представители всегда обязательно проходят проверку личности (KYC). 

Это нужно для того, чтобы в случае каких-либо противоправных действий можно было установить группу ответственных лиц.

В случае с EthSign имена руководителей можно найти в их официальной документации.

Далее ищем имена в Google, добавляя ключ «linkedin» и «EthSign». На первых страницах поисковика можем увидеть ссылки на Linkedin основателей, например: Potter Li и Jack Xu. У них хорошо заполнены профили и, судя по всему, имеется неплохой опыт в IT. Поэтому проект EthSign проходит нашу мини-проверку.

Обычно поиск основателей проекта в Linkedin — это крайняя мера, ведь наличия крупных фондов в подписках уже достаточно.

Анализ фондов, аккаунта в твиттере и комнды — это то, что дает сформировать первое впечатление о проекте. Если сомнения появляются уже на этом этапе, то не стоит тратить время на более детальную проверку и углубление в суть проекта. 

Разбираем пример сомнительного проекта

Совсем недавно набрал популярность проект CryptoGPT, который появился спустя месяц после хайпа AI и ChatGPT. Этот стартап обещает быть первым в мире, который будет совмещать технологии AI и Blockchain. 

Этап 1. Twitter и фонды

Для начала попробуем пробить твиттер проекта через TwitterScore.

Видим, что из серьезных аккаунтов подписан лишь @mattysino, но изучив его страницу подробнее понимаем, что он подписывается на все подряд (30к подписок).

TwitterScore указывает на связи с Solana и Aptos, но перейдя в эти разделы понимаем, что это аккаунты маленьких проектов в соответствующих экосистемах. 

Во вкладке Venture Capitals найден только один аккаунт — Investment Fund.

В таблице с фондами Investment Fund отсутвует.

Единственная серьезная компания, которая подписана — DAO Maker. Стартап уже запустился на этой площадке и пользователи оставили здесь деньги. Сам же проект DAO Maker известен запуском проектов-клонов, например Step App, а также обманом пользователей на $4,4 млн.

Также 8 очков согласно TwitterScore — очень слабый показатель.

Так как результаты по твиттеру и фондам вызывают сомнения, на этом этапе можно остановиться, но давайте попробуем компнуть еще глубже.

Этап 2. Поиск и проверка информации в интернете и на сайте

Попробуем найти информацию об инвесторах. При поиске «CryptoGPT funding» и «CryptoGPT investors» ничего не находим. Теперь смотрим, выделены ли вообще какие-либо токены под инвесторов. 

Сайт — это лицо проекта, и он выступает в качестве источника основной информации. Поэтому заходим на сайт в «Economy» и видим следующее.

Нет никаких данных о «backers», «investors», или закрытых раундах инвестирования (партнеры не считаются инвесторами). Поэтому убеждаемся, что инвесторов здесь нет.

Следующее, что нужно проверить — это правдивость информации на сайте. Реальные данные о распределении токенов мы не сможем узнать, поэтому переходим к дорожной карте.

CryptoGPT заявляет, что работа ведется еще с Q3 2022. Попробуем проверить эту информацию.

Домен был зарегистрирован 16 января этого года. 

Теперь проверим социальные сети:

Твиттер создан в феврале.

Возможно команда решила сделать свой проект публичным только к недавнему времени, поэтому проверим ссылки на Linkedin, предоставленные на официальном сайте.

Из восьми участников команды:

• только CTO в проекте с июня;

• двое не указали проект в Linkedin;

• двое работают с февраля 2023;

• один с марта 2023;

• один не указал дату начала работы;

• у последнего нет профиля.

Люди либо трудоустроены месяц назад, либо не отмечают дату трудоустройства, либо не указывают CryptoGPT как место работы вообще. Получается, что СТО один работал над проектом с самого начала, но при этом сайт появился только в январе. 

Из вышеперечисленного делаем вывод, что проект появился в связи с хайпом AI и, скорее всего, не представляет технической ценности.

10 марта 2023 у проекта произошел листинг на:

1. Bitfinex

2. PancakeSwap

3. Bybit

4. Gate

5. Uniswap

6. MEXC

7. Bitget

К несчастью, листинг на биржах — это не показатель успеха, так как нередки случаи скама через несколько месяцев или лет после листинга.

Таких сомнительных проектов, как CryptoGPT — очень много. Чтобы не тратить свое время на длительный разбор, просто не обращайте внимания на стартапы без поддержки со стороны известных венчурных капиталов.

Быть полностью уверенным в надежности или ее отсутствии у проекта невозможно, но лучше обойти стороной те, которые вызывают подозрение. Если вы готовы рискнуть и возможно потерять вложенные средства, то и сомнительные проекты можно рассматривать для инвестиций. Токен может взлететь на волне хайпа и показать иксы, но гарантировать это никто не может.  

Не все сомнительные проекты — это скам, но большинство из них просто пустышки, которые проживут какое-то время, датут заработать создателям и рухнут.

Bitbanker — это криптовалютная платформа, которая предлагает легкий способ работы с криптовалютой. В Bitbanker можно купить или продать USDT, BTC, ETH, рубли, доллары и дирхамы ОАЭ. Свободные средства можно положить на депозит со ставкой до 8% годовых в USDT и рублях, а если есть потребность в деньгах, можно взять кредит. Для фрилансеров и онлайн-бизнеса есть криптоэквайринг.

Другие интересные материалы можно посмотреть в Telegram-канале СЕО Bitbanker:

• До каких уровней может упасть биткоин

• Что ждать от крипты в 2023 году?

• NFT-хайп прошел. Что дальше?

Будем рады ответить на ваши вопросы в комментариях.