Генеральная прокуратура США (U.S. Attorneys) выпустила пресс-релиз о закрытии сервиса для микширования криптовалют Samourai Wallet
Миксеры криптовалют (Crypto Blender, Crypto Mixer) – это сервисы, которые позволяют анонимизировать транзакции и персональные данные в блокчейне.
Основатели сервиса микширования криптовалют арестованы и обвинены в отмывании денег и преступлениях, связанных с нелицензионной передачей денег
Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл обвиняются в управлении Samourai Wallet, нелицензированной компанией по переводу денег, которая осуществила незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и отмыла более 100 миллионов долларов преступных доходов
По согласованию с правоохранительными органами Исландии были арестованы веб-серверы и домен Samourai (https://samourai.io/). Кроме того, в магазине Google Play был выдан ордер на арест мобильного приложения Samourai. В результате приложение больше не будет доступно для загрузки из магазина Google Play в США.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Как утверждается, Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл несут ответственность за разработку, маркетинг и эксплуатацию Samourai, службы микширования криптовалют, которая осуществила незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и служила убежищем для преступников для участия в крупных масштабное отмывание денег. Родригес и Хилл предположительно сознательно способствовали отмыванию более 100 миллионов долларов преступных доходов от Silk Road, Hydra Market и множества других кампаний по компьютерному взлому и мошенничеству. Вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов мы продолжим неустанно преследовать и уничтожать преступные организации, которые используют криптовалюту для сокрытия противоправных действий».
Заместитель ответственного директора ФБР Джеймс Смит заявил: «Злоумышленники используют технологии, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами и создать условия, способствующие преступной деятельности. В течение почти 10 лет Кеонн Родригес и Уильям Хилл предположительно управляли мобильной платформой для смешивания криптовалют, которая предоставляла другим преступникам виртуальное убежище для тайного обмена незаконными средствами, содействия незаконным транзакциям на сумму более 2 миллиардов долларов и 100 миллионов долларов в деньгах из Даркнета. ФБР стремится разоблачать тайные финансовые схемы и гарантировать, что никто не сможет спрятаться за ширмой и увековечить финансовые нарушения».
35-летний РОДРИГЕС из Хармони, штат Пенсильвания, и 65-летний ХИЛЛ, гражданин США, арестованный в Португалии, обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения, и еще по одному пункту обвинения, о сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, максимальное наказание за которое — пять лет тюремного заключения.
